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內容來自YAHOO新聞

多益網站 兒童英語學習陸中國銀行爆造假幫客戶換匯洗錢

大陸近來流行到國外「投資移民」，但官方對於外匯換匯有所管制，私人是無法循正常管道將大量人民幣換成外幣，但現在大陸央視卻踢爆，前五大具官股身分的中國銀行，不但遊走灰色地帶，幫客戶將大量人民幣匯到海外，藉此賺取手續費，甚至還私下透露，可以幫客戶作帳，幫忙來路不明的收入洗錢。北京週末的五星級飯店，常能聽到這樣的宣傳詞。北京移民仲介宣傳人員：「你們是以一個非常高姿態的方式來移民葡萄牙、移民歐洲的，你只需要花50萬元(歐元)投資，投資於不動產的項目。」投資移民，對大陸富豪相當具有吸引力，但大陸管制換匯政策，每人每年5萬美元的上限，錢要怎麼換出去，管道竟然是來自大陸前五大公家開的中國銀行。中國銀行廣東分行經理：「做這些有點像做賊一樣，又給你做，又不給你。」記者：「什麼叫做賊，妳這不是正經銀行嗎？」中國銀行廣東分行經理：「它不給你宣傳，又不那個。」這項叫優匯通的業務，中國銀行每筆可抽千分之四左右的手續費，但一個分行一年就有60億人民幣換出去，遊走灰色地帶，甚至大陸央視也有報導，誇張的是，行員還暗示這是條「洗錢捷徑」。中國銀行北京分行經理：「(資金)沒有合理來源，所以它從(廣東分行)那邊，給您做一個手續，這錢是我質押出來的，說白了，最白了就是給您洗一下錢。」而中國銀行也馬上大動作澄清，對資金來源和用途都有明確辦理標準，否認洗黑錢，大陸地下經濟錯綜複雜時有所聞，但這回官方銀行捲入，引發不小話題。

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/陸中國銀行爆造假-幫客戶換匯洗錢-063000395.html

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